النائب العام يوجه بإحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة جمع أموال من الجمهور تحت ذريعة التشغيل

أمر المُستشار النائب العام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال من الجمهور بغرض توظيفها دون الحصول على الترخيص اللازم.

تفاصيل التحقيقات

تولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات بعد ورود تحريات من الجهات الأمنية المعنية. أسفرت هذه التحريات عن ضبط المتهمين، وثُبت أنهم تلقوا مبالغ مالية تتجاوز ملياري جنيه من حوالي أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمزاولة نشاط تلقي الأموال.

ضبط الأدلة

أدى تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين إلى العثور على مستندات ومراسلات تؤكد الوقائع المذكورة. كما أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عدم ترخيص هذه الشركات بأنشطتها الحالية.

تحذير العامة

تُهيب النيابة العامة بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونًا لضمان حماية أموالهم.